Карта, перевод с карты физлица на карту с 01.07.2021?

В нашей стране мы живем и не знаем, как реагировать на изменения.

Переведите мне на карту деньги

Создаются такие условия, чтобы люди переходили на карты и обменивались деньгами между собой.

Услуги бухгалтера

Это в магазинах, между супругами и детьми, в салонах, автозаправках и клиниках. Мы скидываемся на покупки подарков для друзей или платим и возвращаем друг другу после поездки и посещения кафе.

юридическая защита компании

Даже на рынках стали пользоваться картами. Карта, перевод на карту стало обыденным действием.

И вот изменения статьи 86 Налогового Кодекса.

В ней даны широкие полномочия ИФНС- блокировать счета.

В ней сказано, что налоговая инспекция запрашивает в банке данные по любому клиенту банка.

форма юрлица
Аффилированные лица

Что она может запросить?

Наличие счетов, вклады какие, депозиты, выписки по операциям.

Это было всегда. Ранее проверяли юридические лица, потом взялись за ИП, теперь возьмутся за физические лица.

Если инспектор увидит и посчитает, что карта, перевод, деньги поступили или перевели, и хотелось бы получить разъяснение по этим движениям, то физлицо пригласят и будут выяснять происхождение денег на карте.

семейный кодекс

Паники не должно быть. Всех невозможно проверить.

Но на кого будут обращать внимание?

88 статья Налогового Кодекса. Согласно ей провести камеральную проверку.

Или

93.1 Налогового Кодекса. Запросить документы.

Хочу напомнить, что Индивидуальный предприниматель это и есть физическое лицо, которое ведет коммерческую деятельность.

дебиторская задолженность
личный кабинет налогоплательщика

Внимание обращают на:

  • Получение денег от фирм и ИП.
  • Получена крупная сумма денег.
  • Я сама стараюсь писать в комментарии платежа, что это.
  • Это может быть подарок, возврат займа, благотворительная помощь.
ИП жизнь

Согласно 217 статьи Налогового Кодекса НДФЛ с подарков уплачивать не надо.

И если возникнут вопросы или спорные ситуации, то эта запись является  плюсом в  вашу сторону.

Они заказывают прямо на рабочее место пиццу или торт в сетях. И как же пекари не понимают, что происходит, а везут этот заказ прямо в здание ИФНС.

Инспектора выясняют по данным кто это, есть ли регистрация ИП или самозанятого.  Если нет, до начисляют НДФЛ или передают инфо правоохранителям. Так же все это может быть доступно и недругам.

Могут инспектора вызвать в ИФНС для того, чтобы вы разъяснили источник денег, которые вы принесли в банк наличкой и положили на счет.

учредитель иностранец

Это связано с тем, что ниоткуда деньги не могут взяться, а значит с  Вами рассчитались наличкой и пустили их в оборот. А скрыли доход, чтобы не платить с дохода налоги.

Конкуренты не дремлют. Могут сдать физлицо и по вопросам аренды помещения, квартиры или  любого скрытого дохода.

Интересная ситуация: ИП муж, а переводит муж на карту жены, физлицо, но она не работник и не ИП.

А ситуация, что перечисляют третьему лицу, которое не имеет  отношение к вашей деятельности, то объяснить причину тоже нужно.

Разумно на это смотреть, задавайте всегда себе вопрос: если бы я был инспектором и смотрел на денежные переводы или полученные деньги на карте, чтобы я подумал?

взаимозависимые лица

Везде есть логика и разумные действия. Если Вы можете объяснить и  обосновать эти движения, то Вам бояться незачем.

Но не  делайте таких переводов, которые явно бросаются в  глаза.

Это касается:

  • размера денег (300 рублей, по 50 000 и несколько раз, 1500 мил)
  • кому вы перечисляете (юрлицу, физлицу, ИП)
  • и от кого получаете- от разных людей и часто, от родственников.
  •  для чего эта операция- какое назначение (подарок, оплата услуги, возврат и т.д.)
  • как  часто это происходит – каждый месяц на протяжении долгового времени.

Вот основные моменты, которые важны для понимания и спокойной жизни.

Перейдите по ссылке и узнаете:

Коммерческая тайна.

Дебиторская задолженность.

Какие неналоговые проверки могут быть.

Что такое: реэкспорт и реимпорт.

Кому нужна печать.

Разница: учредители и участники.

Как узнать систему налогообложения по ИНН.

Бухгалтерия для ИП.

Досталось вам наследство?

Создать ООО

Зарегистрировать фирму

Зарегистрировать ООО, АО, ИП.

Нотариус для бизнеса.